公司董事会会议纪要
时间：20xx年2月11日
地点：会议室
出席人：______、______、______、______、______、______、______、______、______、______。
主持人：______ ,记录员：______
会议内容：
一、讨论选举公司各部门负责人;
二、讨论通过《20xx年薪资调整制度》;
会议决议：
一、 同意推举______为担保部负责人;
二、 同意推举______为贷款部负责人;
三、 同意通过《20xx年薪资调整制度》。
全体董事签名：
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公司董事会会议纪要
时间：
地点：
记录：
出席本次董事会会议的有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。
会议由董事长主持。
一、会议主要议题：
1、讨论变更公司经营范围：
2、讨论延长公司出资期限：
3、讨论增加公司投资总额和注册资本：
4、讨论变更注册地址;
5、讨论增加2名董事。
二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明
三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明
四、会议议题讨论
发言：…………
……………………
五、会议议题表决